A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Promessa Vazia para investigar um grupo suspeito de praticar crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de capitais.
Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados, bloqueio de criptoativos mantidos em corretoras especializadas e o sequestro de bens móveis e imóveis vinculados ao grupo, incluindo veículos e propriedades.
Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam empresas para captar recursos de investidores com promessas de ganhos elevados em operações no mercado internacional de câmbio.
A captação de recursos ocorria principalmente por meio de publicações em redes sociais. Nessas postagens, eram exibidos supostos resultados financeiros e promessas de rentabilidade para atrair novos investidores.
A apuração também identificou indícios de movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos formalmente declarados pelos investigados.
De acordo com a Polícia Federal, há suspeita de utilização de mecanismos para ocultação e dissimulação de patrimônio, incluindo o uso de criptoativos para movimentação de recursos.
Os materiais apreendidos durante a operação serão analisados e incorporados ao inquérito que investiga a atuação do grupo.
