TCM Notícia

Policiais civis da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) de Mossoró, em ação conjunta com a Polícia Civil da Paraíba, desarticularam,...

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (DP) de Areia Branca, em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Furtos...

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), desencadeou, nesta quarta-feira (21), duas operações simultâneas denominadas “Shadow Influence” e “Cassino Royale“. As investigações têm como principal objetivo desarticular sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que envolvem influenciadores digitais e plataformas de apostas online, setores que têm apresentado crescimento exponencial e atraído a atenção de criminosos interessados em ocultar a origem ilícita de recursos financeiros. Durante a execução das operações, foram cumpridos ao todo 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, em quatro diferentes unidades da federação: Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão. As diligências foram realizadas com o apoio de delegacias locais e de unidades especializadas, em endereços ligados aos alvos da investigação, incluindo residências, empresas e sedes de operações financeiras suspeitas. Como resultado das ações policiais, foi determinado judicialmente o bloqueio de aproximadamente R$ 40 milhões em contas bancárias e ativos digitais pertencentes aos investigados. Além disso, foram apreendidos diversos bens de alto valor agregado, como veículos de luxo, joias, eletrônicos e documentos que poderão auxiliar na elucidação dos crimes apurados. De acordo com as autoridades, os influenciadores investigados são suspeitos de utilizar sua visibilidade nas redes sociais para promover plataformas de apostas não regulamentadas, ao mesmo tempo em que movimentavam grandes quantias de dinheiro por meio de transações disfarçadas, dificultando o rastreamento da origem dos recursos. A Operação “Shadow Influence” teve como alvo influenciadores digitais dos municípios...

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