A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) participou na quinta-feira (8) de uma Operação Nacional em combate à sonegação de R$ 478 mi em impostos. Ao todo, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal (DF) e em outros cinco estados, incluindo o Rio Grande do Norte (RN).
De acordo a Polícia, a ação foi contra um grupo empresarial voltado à área de reciclagem acusado de sonegar mais de R$ 478 milhões de impostos. Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam empresas de fachada para emitir notas fiscais frias e circular dinheiro de ilícitos tributários.
Durante as investigações, a polícia constatou que as empresas de fachada abertas pelo grupo se vinculavam às empresas existentes e mantinham um quadro de funcionários constituídos por “laranjas” que ostentavam um padrão de vida exorbitante e incompatível com os valores movimentados pelas respectivas empresas falsas.
A investigação apontou que o “contrato” de funcionários nas empresas de fachada serviria como uma espécie de blindagem dos reais proprietários do grupo, atuante também no ramo da reciclagem, que se beneficiaram do esquema, utilizando créditos tributários ou deixando de pagar os impostos devidos. A dívida tributária chega a um total de R$ 478.624.920,13. Mais de 100 policiais civis cumpriram os mandados de busca e apreensão no DF, em Minas Gerais, em Goiás, em São Paulo, no Rio Grande do Norte e na Bahia.
O grupo criminoso é investigado em, ao menos, oito Inquéritos Policiais (I.P.), que estão em curso, e agem há pelo menos 10 anos na capital.
“As medidas visam à consolidação dos elementos já colhidos pela equipe, além de sedimentar a participação de cada integrante do grupo, com a apreensão de bens e valores e identificação de outros envolvidos. Além das buscas, foram decretados sequestro e bloqueio de valores custodiados em contas bancárias vinculadas aos investigados, além da imposição de restrições a vários veículos”, informou a Polícia Civil do RN.
