• Quem Somos
  • Princípios Jornalísticos
  • Política de Privacidade
  • Trabalhe Conosco
  • Fale Conosco
27 °c
Mossoró
28 ° sáb
29 ° dom
31 ° seg
30 ° ter
domingo, 31 / agosto / 2025
TCM Notícia
  • Início
  • Quem Somos
    • Conselho Editorial
    • Princípios Jornalísticos
    • Trabalhe Conosco
    • Fale Conosco
  • Mossoró
    Policial penal suspeito de matar companheira em condomínio é indiciado por feminicídio

    Policial penal suspeito de matar companheira em condomínio é indiciado por feminicídio

    Hospital da Mulher chega a 30 partos em menos de uma semana

    Hospital da Mulher chega a 30 partos em menos de uma semana

    Preço da gasolina apresentou redução nas últimas semanas em Mossoró

    Preço da gasolina apresentou redução nas últimas semanas em Mossoró

    Aos 57 anos, aluno do EJA reencontra os estudos e apresenta na Feira de Ciências da 12ª Direc

    Aos 57 anos, aluno do EJA reencontra os estudos e apresenta na Feira de Ciências da 12ª Direc

    Estátua de Santa Luzia será abençoada durante a XXI Jornada Cultural do Museu do Sertão

    Estátua de Santa Luzia será abençoada durante a XXI Jornada Cultural do Museu do Sertão

    Campanha de vacinação antirrábica terá novos pontos neste fim de semana

    Campanha de vacinação antirrábica terá novos pontos neste fim de semana

  • Estado
    • Todos
    • Apodi
    • Assu
    • Campo Grande
    • Caraúbas
    • Felipe Guerra
    • Governador Dix-Sept Rosado
    • Ipanguaçu
    • Itajá
    • Pau dos Ferros
    • Tibau
    • Upanema
    Hospital da Mulher chega a 30 partos em menos de uma semana

    Hospital da Mulher chega a 30 partos em menos de uma semana

    Novas regras do Pix vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

    Novas regras do Pix vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

    Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre

    Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre

    Golpes virtuais no RN tiveram aumento de 165% em 2024

    Golpes virtuais no RN tiveram aumento de 165% em 2024

    Fátima Bezerra cumpre agenda em Lajes e em Mossoró com o ministro da Educação

    Fátima Bezerra cumpre agenda em Lajes e em Mossoró com o ministro da Educação

    Estudo da Apex Brasil projeta oportunidades de exportações e investimentos com foco no RN

    Estudo da Apex Brasil projeta oportunidades de exportações e investimentos com foco no RN

  • Política
    Câmara de Mossoró lança projeto que promove a participação cidadã nesta sexta-feira (22)

    Câmara de Mossoró lança projeto que promove a participação cidadã nesta sexta-feira (22)

    Michelle Bolsonaro encerra agenda política do projeto Rota 22 em Natal: “2026 é logo ali”

    Michelle Bolsonaro encerra agenda política do projeto Rota 22 em Natal: “2026 é logo ali”

    Sessões da Câmara de Mossoró serão retomadas nesta terça-feira (05) após recesso parlamentar

    Sessões da Câmara de Mossoró serão retomadas nesta terça-feira (05) após recesso parlamentar

    Confira os dados completos da Pesquisa TCM/TSDois Pau dos Ferros

    Confira os dados completos do TCM Pesquisa RN 2026

    Pesquisa TCM/TSDois traz intenção de votos para a Presidência

    Pesquisa TCM/TSDois traz intenção de votos para a Presidência

    TCM Pesquisa traz a intenção de votos para Governo do RN

    TCM Pesquisa traz a intenção de votos para Governo do RN

  • Economia
    Novas regras do Pix vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

    Novas regras do Pix vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

    Estudo da Apex Brasil projeta oportunidades de exportações e investimentos com foco no RN

    Estudo da Apex Brasil projeta oportunidades de exportações e investimentos com foco no RN

    Rodada Internacional de Negócios da Expofruit 2025 gera mais de US$ 6 milhões para o RN

    Rodada Internacional de Negócios da Expofruit 2025 gera mais de US$ 6 milhões para o RN

    Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país

    Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país

    CDL de Mossoró e Uern realizarão novo estudo sobre a viabilidade do Santuário de Santa Luzia

    CDL de Mossoró e Uern realizarão novo estudo sobre a viabilidade do Santuário de Santa Luzia

    Adesão à Recuperação de Créditos Tributários do Governo do RN 2025 termina em 31 de agosto

    Adesão à Recuperação de Créditos Tributários do Governo do RN 2025 termina em 31 de agosto

  • Polícia
    Ex-candidata a vereadora é morta a tiros dentro de casa em Grossos

    Ex-candidata a vereadora é morta a tiros dentro de casa em Grossos

    Jovem morre após troca de tiros com a PM em Mossoró

    Jovem morre após troca de tiros com a PM em Mossoró

    Policial penal suspeito de matar companheira em condomínio é indiciado por feminicídio

    Policial penal suspeito de matar companheira em condomínio é indiciado por feminicídio

    Polícia cumpre mandado de busca e apreensão e prende suspeito em Baraúna

    Polícia cumpre mandado de busca e apreensão e prende suspeito em Baraúna

    Policial penal é preso suspeito de matar companheira em condomínio de Mossoró

    Policial penal é preso suspeito de matar companheira em condomínio de Mossoró

    Operação Judas: Polícia Civil apreende veículos e dinheiro em desdobramento de investigação em Mossoró

    Operação Judas: Polícia Civil apreende veículos e dinheiro em desdobramento de investigação em Mossoró

  • Esportes
    Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

    Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

    Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

    Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

    Podcast Papo 10 entrevista Cícero Ramalho, ídolo do futebol mossoroense

    Podcast Papo 10 entrevista Cícero Ramalho, ídolo do futebol mossoroense

    Alexandre Dantas é o novo técnico do Potyguar Seridoense

    Alexandre Dantas é o novo técnico do Potyguar Seridoense

    José Vanildo assume a coordenação da Copa do Nordeste na CBF

    José Vanildo assume a coordenação da Copa do Nordeste na CBF

    Clássico Potiba no Futsal acontecerá dia 5 de setembro no Ginásio Pedro Ciarlini

    Clássico Potiba no Futsal acontecerá dia 5 de setembro no Ginásio Pedro Ciarlini

    Mossoró pretende realizar jogos no CT durante a Segunda Divisão

    Mossoró pretende realizar jogos no CT durante a Segunda Divisão

    Com anúncio de Léo Bahia, Baraúnas já soma 13 reforços para a Segunda Divisão

    Com anúncio de Léo Bahia, Baraúnas já soma 13 reforços para a Segunda Divisão

    Final da Copa de Futsal dos Jogos de Santa Luzia acontece nesta quarta-feira (11)

    Copa de Futsal Santa Luzia abre inscrições e celebra 10 anos de tradição em Mossoró

  • Blogs/Colunas
  • Especiais
  • Podcasts
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Início
  • Quem Somos
    • Conselho Editorial
    • Princípios Jornalísticos
    • Trabalhe Conosco
    • Fale Conosco
  • Mossoró
    Policial penal suspeito de matar companheira em condomínio é indiciado por feminicídio

    Policial penal suspeito de matar companheira em condomínio é indiciado por feminicídio

    Hospital da Mulher chega a 30 partos em menos de uma semana

    Hospital da Mulher chega a 30 partos em menos de uma semana

    Preço da gasolina apresentou redução nas últimas semanas em Mossoró

    Preço da gasolina apresentou redução nas últimas semanas em Mossoró

    Aos 57 anos, aluno do EJA reencontra os estudos e apresenta na Feira de Ciências da 12ª Direc

    Aos 57 anos, aluno do EJA reencontra os estudos e apresenta na Feira de Ciências da 12ª Direc

    Estátua de Santa Luzia será abençoada durante a XXI Jornada Cultural do Museu do Sertão

    Estátua de Santa Luzia será abençoada durante a XXI Jornada Cultural do Museu do Sertão

    Campanha de vacinação antirrábica terá novos pontos neste fim de semana

    Campanha de vacinação antirrábica terá novos pontos neste fim de semana

  • Estado
    • Todos
    • Apodi
    • Assu
    • Campo Grande
    • Caraúbas
    • Felipe Guerra
    • Governador Dix-Sept Rosado
    • Ipanguaçu
    • Itajá
    • Pau dos Ferros
    • Tibau
    • Upanema
    Hospital da Mulher chega a 30 partos em menos de uma semana

    Hospital da Mulher chega a 30 partos em menos de uma semana

    Novas regras do Pix vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

    Novas regras do Pix vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

    Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre

    Prouni: divulgado resultado da lista de espera para o 2º semestre

    Golpes virtuais no RN tiveram aumento de 165% em 2024

    Golpes virtuais no RN tiveram aumento de 165% em 2024

    Fátima Bezerra cumpre agenda em Lajes e em Mossoró com o ministro da Educação

    Fátima Bezerra cumpre agenda em Lajes e em Mossoró com o ministro da Educação

    Estudo da Apex Brasil projeta oportunidades de exportações e investimentos com foco no RN

    Estudo da Apex Brasil projeta oportunidades de exportações e investimentos com foco no RN

  • Política
    Câmara de Mossoró lança projeto que promove a participação cidadã nesta sexta-feira (22)

    Câmara de Mossoró lança projeto que promove a participação cidadã nesta sexta-feira (22)

    Michelle Bolsonaro encerra agenda política do projeto Rota 22 em Natal: “2026 é logo ali”

    Michelle Bolsonaro encerra agenda política do projeto Rota 22 em Natal: “2026 é logo ali”

    Sessões da Câmara de Mossoró serão retomadas nesta terça-feira (05) após recesso parlamentar

    Sessões da Câmara de Mossoró serão retomadas nesta terça-feira (05) após recesso parlamentar

    Confira os dados completos da Pesquisa TCM/TSDois Pau dos Ferros

    Confira os dados completos do TCM Pesquisa RN 2026

    Pesquisa TCM/TSDois traz intenção de votos para a Presidência

    Pesquisa TCM/TSDois traz intenção de votos para a Presidência

    TCM Pesquisa traz a intenção de votos para Governo do RN

    TCM Pesquisa traz a intenção de votos para Governo do RN

  • Economia
    Novas regras do Pix vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

    Novas regras do Pix vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

    Estudo da Apex Brasil projeta oportunidades de exportações e investimentos com foco no RN

    Estudo da Apex Brasil projeta oportunidades de exportações e investimentos com foco no RN

    Rodada Internacional de Negócios da Expofruit 2025 gera mais de US$ 6 milhões para o RN

    Rodada Internacional de Negócios da Expofruit 2025 gera mais de US$ 6 milhões para o RN

    Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país

    Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país

    CDL de Mossoró e Uern realizarão novo estudo sobre a viabilidade do Santuário de Santa Luzia

    CDL de Mossoró e Uern realizarão novo estudo sobre a viabilidade do Santuário de Santa Luzia

    Adesão à Recuperação de Créditos Tributários do Governo do RN 2025 termina em 31 de agosto

    Adesão à Recuperação de Créditos Tributários do Governo do RN 2025 termina em 31 de agosto

  • Polícia
    Ex-candidata a vereadora é morta a tiros dentro de casa em Grossos

    Ex-candidata a vereadora é morta a tiros dentro de casa em Grossos

    Jovem morre após troca de tiros com a PM em Mossoró

    Jovem morre após troca de tiros com a PM em Mossoró

    Policial penal suspeito de matar companheira em condomínio é indiciado por feminicídio

    Policial penal suspeito de matar companheira em condomínio é indiciado por feminicídio

    Polícia cumpre mandado de busca e apreensão e prende suspeito em Baraúna

    Polícia cumpre mandado de busca e apreensão e prende suspeito em Baraúna

    Policial penal é preso suspeito de matar companheira em condomínio de Mossoró

    Policial penal é preso suspeito de matar companheira em condomínio de Mossoró

    Operação Judas: Polícia Civil apreende veículos e dinheiro em desdobramento de investigação em Mossoró

    Operação Judas: Polícia Civil apreende veículos e dinheiro em desdobramento de investigação em Mossoró

  • Esportes
    Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

    Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

    Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

    Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

    Podcast Papo 10 entrevista Cícero Ramalho, ídolo do futebol mossoroense

    Podcast Papo 10 entrevista Cícero Ramalho, ídolo do futebol mossoroense

    Alexandre Dantas é o novo técnico do Potyguar Seridoense

    Alexandre Dantas é o novo técnico do Potyguar Seridoense

    José Vanildo assume a coordenação da Copa do Nordeste na CBF

    José Vanildo assume a coordenação da Copa do Nordeste na CBF

    Clássico Potiba no Futsal acontecerá dia 5 de setembro no Ginásio Pedro Ciarlini

    Clássico Potiba no Futsal acontecerá dia 5 de setembro no Ginásio Pedro Ciarlini

    Mossoró pretende realizar jogos no CT durante a Segunda Divisão

    Mossoró pretende realizar jogos no CT durante a Segunda Divisão

    Com anúncio de Léo Bahia, Baraúnas já soma 13 reforços para a Segunda Divisão

    Com anúncio de Léo Bahia, Baraúnas já soma 13 reforços para a Segunda Divisão

    Final da Copa de Futsal dos Jogos de Santa Luzia acontece nesta quarta-feira (11)

    Copa de Futsal Santa Luzia abre inscrições e celebra 10 anos de tradição em Mossoró

  • Blogs/Colunas
  • Especiais
  • Podcasts
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
TCM Notícia
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Início Polícia

Polícia Federal investiga organização criminosa suspeita de roubo a bancos e lavagem de dinheiro

Redação TCM Notícia por Redação TCM Notícia
18 de maio de 2022
Polícia Federal investiga organização criminosa suspeita de roubo a bancos e lavagem de dinheiro
Compartilhe no FacebookCompartilhe no Whatsapp

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, deflagrou na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Penumbra, com o objetivo de identificar possível envolvimento de investigados em atividades ligadas a roubo de bancos e a respectiva lavagem de dinheiro em capitais decorrentes de tal atividade criminosa. O nome da operação remete ao fato de que os alvos “agiam na sombra”, em nome de laranjas e criando empresas de fachada.

Segundo nota encaminhada à imprensa cerca de 60 policiais federais estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas (UJUDOCrim) do Rio Grande do Norte, nos municípios de Jucurutu/RN, Patos/PB, Chapadão do Sul/MS, Águas Lindas/GO e Rio de Janeiro (RJ). Medidas de sequestro de contas e bens também estão sendo objeto de cumprimento. Participam ainda da ação, 8 auditores da RFB.

No decorrer da investigação foram levantadas informações dando conta de esquemas de obtenção de vantagem econômica ilícita conhecida popularmente como agiotagem, bem como lavagem de dinheiro em bens advindos de tal delito, tendo a Receita Federal passado a se aprofundar na análise fiscal dos envolvidos. A agiotagem é prevista no art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51.

Os levantamentos comprovaram ainda, a utilização de laranjas e a suspeita de que empresas de fachada podem ter sido criadas no últimos anos para movimentar a quantia arrecadada pelo grupo criminoso, conduta tradicionalmente tipificada como lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98).

Também foi apurado a existência de associação entre os investigados, o que configura conduta de organização criminosa, dada a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas (Art. 2º da Lei nº 12.850/13).

Tags: laranjaslavagem de dinheiroPF
Post Anterior

Empresário desiste de candidatura ao Governo do RN

Próximo Post

Mãe heroína salva filho de atropelamento em Mossoró

Próximo Post
Mãe heroína salva filho de atropelamento em Mossoró

Mãe heroína salva filho de atropelamento em Mossoró

Fique Conectado

Ouça nossas rádios

  • Mais Acessados
  • Comentários
  • Mais Recentes
Cantor Junior Vianna é diagnosticado com leptospirose

Cantor Junior Vianna é diagnosticado com leptospirose

14 de dezembro de 2023
Movida por um sonho: Mossoroense é aprovada no Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Movida por um sonho: Mossoroense é aprovada no Instituto Tecnológico de Aeronáutica

3 de janeiro de 2024
Caern suspenderá abastecimento em quatro bairros para manutenção no Poço 14

Caern suspenderá abastecimento em quatro bairros para manutenção no Poço 14

23 de outubro de 2024
Posto de combustível vende gasolina quase R$ 1,00 mais barata e atrai grande fila

Posto de combustível vende gasolina quase R$ 1,00 mais barata e atrai grande fila

17 de agosto de 2024
UFERSA faz mapa da agricultura familiar de Mossoró

UFERSA faz mapa da agricultura familiar de Mossoró

Levantamento mostra quantas empresas estão registradas como ‘bar’ e ‘boteco’ no RN

Levantamento mostra quantas empresas estão registradas como ‘bar’ e ‘boteco’ no RN

Relatório aponta desigualdade na renda de trabalhadores do campo

Relatório aponta desigualdade na renda de trabalhadores do campo

Felipe Guerra é destino ideal para aventureiros

Felipe Guerra é destino ideal para aventureiros

Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

30 de agosto de 2025
Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

30 de agosto de 2025
Ex-candidata a vereadora é morta a tiros dentro de casa em Grossos

Ex-candidata a vereadora é morta a tiros dentro de casa em Grossos

30 de agosto de 2025
Jovem morre após troca de tiros com a PM em Mossoró

Jovem morre após troca de tiros com a PM em Mossoró

30 de agosto de 2025

Notícias Recentes

Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

30 de agosto de 2025
Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

30 de agosto de 2025
Ex-candidata a vereadora é morta a tiros dentro de casa em Grossos

Ex-candidata a vereadora é morta a tiros dentro de casa em Grossos

30 de agosto de 2025
Jovem morre após troca de tiros com a PM em Mossoró

Jovem morre após troca de tiros com a PM em Mossoró

30 de agosto de 2025
TCM Notícia

O TCM Notícia o portal do grupo TCM, referência para todo o estado com foco em notícias da nossa região.

Siga-nos

Categorias

  • Apodi
  • Assu
  • Campo Grande
  • Caraúbas
  • Colunas
  • Cultura
  • Economia
  • Elviro Rebouças
  • Esportes
  • Estado
  • Fala Internauta
  • Felipe Guerra
  • Governador Dix-Sept Rosado
  • Herval Sampaio
  • Ipanguaçu
  • Itajá
  • Leilane Andrade
  • Moisés Albuquerque
  • Mossoró
  • Pau dos Ferros
  • Polícia
  • Política
  • Saúde
  • Sem categoria
  • Talliana Medeiros
  • Tibau
  • Upanema

Notícias Recentes

Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

Baraúnas enfrenta o Itajá neste sábado (30), em Mossoró, pelo Campeonato Estadual de Futsal

30 de agosto de 2025
Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

Apodi Futsal é derrotado pelo Paraná, mas avança para a segunda fase do Brasileiro

30 de agosto de 2025
  • Quem Somos
  • Princípios Jornalísticos
  • Política de Privacidade
  • LGPD – Requisição do Titular de Dados
  • Trabalhe Conosco
  • Fale Conosco

Copyright © 2022 - Programadora Canal TCM L.T.D.A. - Todos os direitos reservados.

  • Aumentar fonte
  • Diminuir fonte
  • Preto e branco
  • Inverter cores
  • Destacar links
  • Fonte regular
  • Redefinir
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Real Accessability
  • Início
  • Quem Somos
    • Conselho Editorial
    • Princípios Jornalísticos
    • Trabalhe Conosco
    • Fale Conosco
  • Mossoró
  • Estado
    • Apodi
    • Assu
    • Campo Grande
    • Caraúbas
    • Felipe Guerra
    • Governador Dix-Sept Rosado
    • Ipanguaçu
    • Itajá
    • Pau dos Ferros
    • Tibau
    • Upanema
  • Política
  • Economia
  • Polícia
  • Esportes
  • Blogs/Colunas
  • Especiais
  • Podcasts

Copyright © 2022 - Programadora Canal TCM L.T.D.A. - Todos os direitos reservados.

×

Contato Whatsapp
Tratamos os dados do titular conforme a Lei 13.709/18 (LGPD). Qualquer dúvida, acessar o link: Aviso de Privacidade

Tcm Notícia
Contato Tcm Notícia

TCM Notícia

×