Com informações da Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Pleonexia II, destinada a desarticular um grupo especializado na ocultação e na dissimulação de bens e de valores provenientes de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, praticados pela organização criminosa investigada na primeira fase da operação.
A ação visou cumprir 4 mandados de prisão preventiva, 17 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens e de valores da ordem de R$ 244 milhões. As medidas foram expedidas pela 14ª Vara Federal da seção Judiciária do Rio Grande do Norte e cumpridas em endereços situados em Natal/RN, em São Paulo/SP e em São Leopoldo/RS.
Segundo a Polícia Federal, a segunda fase foi desencadeada após desdobramentos da primeira etapa da operação, que permitiu identificar outros integrantes do grupo criminoso, especialmente pessoas apontadas como responsáveis por operar e auxiliar o esquema de lavagem de dinheiro.
As apurações indicam que os investigados utilizavam estruturas empresariais, negociações simuladas e contratos fictícios para esconder o patrimônio e recolocar os recursos no mercado formal. Entre as estratégias identificadas está a compra e revenda de bens de alto valor, mecanismo usado para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos veículos, documentos, anotações e dispositivos eletrônicos. O material será analisado para aprofundar as investigações, identificar outros beneficiários e reforçar medidas voltadas ao ressarcimento de vítimas ligadas ao esquema investigado.
